В Днепре закрыли конвертцентр с российскими «корнями» (фото)

В Днепре закрыли конвертцентр с российскими «корнями» (фото)

В Днепре Служба безопасности пресекла деятельность российского «конверта» с оборотом в 750 млн грн

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу СБУ в Facebook.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией провели в Днепре спецоперацию. Как сообщили правоохранители, конвертационный центр был подконтролен чиновникам российского финансового учреждения и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в России.

«Для обслуживания украинских государственных и коммерческих предприятий организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для предоставления «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность», — констатирует пресс-служба правоохранительного ведомства.

Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБ Украины изъяли более 500 тыс. грн, печати «фиктивных» предприятий и финансово-хозяйственную документацию.

По факту, а также согласно постановлению суда наложен арест на счета пяти «фиктивных» предприятий, подконтрольных организаторам преступной схемы.

«Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие»,  — сообщили в ведомстве.

материалы рубрики
Шикарная Елена Зеленская затмила даже королев: сразила стильным образом, яркие фото Общество
Шикарная Елена Зеленская затмила даже королев: сразила стильным образом, яркие фото
Назначение Сивохо в СНБО: политик сделал откровенное признание, «не спешите…» Политика
Назначение Сивохо в СНБО: политик сделал откровенное признание, «не спешите…»
Соловьев в приступе гнева напомнил Путину о его миссии в Украине: «Должна быть уничтожена» В мире
Соловьев в приступе гнева напомнил Путину о его миссии в Украине: «Должна быть уничтожена»
Ракетные корабли Путина вошли в Азовское море: что происходит, «держат курс в…» Общество
Ракетные корабли Путина вошли в Азовское море: что происходит, «держат курс в…»
Известный украинец внезапно ушел из жизни: скорбит вся страна, фатальные подробности Общество
Известный украинец внезапно ушел из жизни: скорбит вся страна, фатальные подробности
У Путина заявили о новом котле на Донбассе, Зеленскому послали тревожную весть: «куда прятать тела» Общество
У Путина заявили о новом котле на Донбассе, Зеленскому послали тревожную весть: «куда прятать тела»
Скандал с домогательствами Гончарука не утихает, выяснилась вопиющая деталь: «премьер наступил на…» Политика
Скандал с домогательствами Гончарука не утихает, выяснилась вопиющая деталь: «премьер наступил на…»
Ядовитое облако над Украиной: синоптики не могут больше молчать, «нечем дышать» Общество
Ядовитое облако над Украиной: синоптики не могут больше молчать, «нечем дышать»
Нет части головы: жуткие подробности гибели экс-министра Тараса Кутового Происшествия
Нет части головы: жуткие подробности гибели экс-министра Тараса Кутового
Это только начало: зловещее предсказание после авиакатастрофы с Кутовым, «берегите Оме….» Политика
Это только начало: зловещее предсказание после авиакатастрофы с Кутовым, «берегите Оме….»
Путин перекроет воздух Украине, готовится беспощадный удар: «после подписания…» Политика
Путин перекроет воздух Украине, готовится беспощадный удар: «после подписания…»
Судно с россиянами на борту подало сигнал бедствия: первые подробности Происшествия
Судно с россиянами на борту подало сигнал бедствия: первые подробности