У Дніпрі Служба безпеки викрила діяльність російського «конверта» з обігом у 750 млн грн

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу СБУ у Facebook.

Співробітники Служби безпеки України спільно із прокуратурою та поліцією провели у Дніпрі спецоперацію. Як повідомили правоохоронці, конвертаційний центр був підконтрольний чиновникам російської фінансової установи та працював за погодженням із власниками корпорації, зареєстрованої в Росії.

“Для обслуговування українських державних і комерційних підприємств організатори угоди відкрили низку фіктивних фірм для надання «послуг» із мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку”, – констатує прес-служба правоохоронного відомства.

Під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи оперативники СБ України вилучили понад 500 тис. грн, печатки «фіктивних» підприємств та фінансово-господарську документацію.

Популярні новини зараз

Порошенка чекає розплата, Україна завмерла: "Генпрокурор готується підписати..."

Астаф'єва виставила своє «багатство» напоказ й влаштувала брудні танці: «Це вже занадто...»

Маленька донька Пугачової вирішила втекти з Росії, Галкін вразив новим відео: "Я готова..."

Соколова назвала п'ять майбутніх республік на території України: "першими захочуть автономії"

Показати ще

За фактом, а також відповідно до постанови суду накладено арешт на рахунки п’яти «фіктивних» підприємств, підконтрольних організаторам злочинної схеми.

“Порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство”, – повідомили у відомстві.