У Дніпрі Служба безпеки викрила діяльність російського «конверта» з обігом у 750 млн грн

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу СБУ у Facebook.

Співробітники Служби безпеки України спільно із прокуратурою та поліцією провели у Дніпрі спецоперацію. Як повідомили правоохоронці, конвертаційний центр був підконтрольний чиновникам російської фінансової установи та працював за погодженням із власниками корпорації, зареєстрованої в Росії.

“Для обслуговування українських державних і комерційних підприємств організатори угоди відкрили низку фіктивних фірм для надання «послуг» із мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку”, – констатує прес-служба правоохоронного відомства.

Під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи оперативники СБ України вилучили понад 500 тис. грн, печатки «фіктивних» підприємств та фінансово-господарську документацію.

Популярні новини зараз

73-річна Ротару здивувала зовнішністю, вийшовши в світ вперше за довгий час: "Я сумувала!"

Потужні вибухи прогриміли на АЗС, є перші дані про поранених: кадри НП в Росії

73-річна Ротару здивувала зовнішністю, вийшовши в світ вперше за довгий час: "Я сумувала!"

"З ним йде покоління великих": не стало знаменитого українця, його талантом захоплювалися

"Конструкція важила майже тонну": балкон з "городом" впав у Харкові, кадри НП

Показати ще

За фактом, а також відповідно до постанови суду накладено арешт на рахунки п’яти «фіктивних» підприємств, підконтрольних організаторам злочинної схеми.

“Порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство”, – повідомили у відомстві.