Госфинмониторинг успешно выявляет угрозы финансовой безопасности

Госфинмониторинг успешно выявляет угрозы финансовой безопасности

После трагических событий Революции Достоинства Государственная служба финансового мониторинга сконцентрировала свои усилия на выявлении актуальных угроз финансовой безопасности Украины

В результате масштабной работы в правоохранительные и разведывательные органы были переданы 2051 обобщенный и дополнительный обобщенный материал. Также Госфинмониторинг осуществлял идентификацию и обобщения типичные схемы отмывания денег и финансирования терроризма (сепаратизма).

Напомним, как сообщала Politeka, Государственная служба финансового мониторинга пресекает финансовые операции лиц, которые  могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма) и / или проведены с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменению границ территории или государственной границы Украины

Всего в течение I квартала 2017 года Госфинмониторингом было подготовлено и направлено в СБУ и ГПУ 13 материалов (из них 7 обобщенных материалов и 6 дополнительных обобщенных материалов) относительно таких операций.

По этим материалам сумма, которая может быть связана с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного УК Украины, составляет 357,4 млн. гривен.

В 2-х случаях заблокированы на банковских счетах клиентов 0,23 млн. гривен.

материалы рубрики
Кровавая бойня в семье голливудского актера-красавчика: жена и сын мертвы, подробности Происшествия
Кровавая бойня в семье голливудского актера-красавчика: жена и сын мертвы, подробности
Импорт электроэнергии из России и Беларуси взрывает отношения с ЕС – экономист Экономика
Импорт электроэнергии из России и Беларуси взрывает отношения с ЕС – экономист
Журналистка объяснила, как Порошенко удается избегать тюрьмы: «сначала его прикрывал Луценко, теперь…» Politeka on-line
Журналистка объяснила, как Порошенко удается избегать тюрьмы: «сначала его прикрывал Луценко, теперь…»
Юрій Романенко різко звернувся до Зеленського: «Ваш рейтинг буде злито в унітаз» Политика
Юрій Романенко різко звернувся до Зеленського: «Ваш рейтинг буде злито в унітаз»
Зеленского жестко подставили, Андрей Пальчевский раскрыл правду: «Не надо дразнить гусей» Политика
Зеленского жестко подставили, Андрей Пальчевский раскрыл правду: «Не надо дразнить гусей»
Тысячи украинцев могут потерять пенсии, субсидии и льготы: Рада приняла новый жесткий закон Общество
Тысячи украинцев могут потерять пенсии, субсидии и льготы: Рада приняла новый жесткий закон
Вакарчук пожаловался на работу в Раде, на концертах веселее: скандальное откровение Политика
Вакарчук пожаловался на работу в Раде, на концертах веселее: скандальное откровение
Суд обязал ГБР начать уголовное расследование по факту вмешательства МВФ в работу Верховной Рады Политика
Суд обязал ГБР начать уголовное расследование по факту вмешательства МВФ в работу Верховной Рады
Нардепов застукали за приятным занятием в Раде, скандальные кадры слили в сеть: это уже слишком Общество
Нардепов застукали за приятным занятием в Раде, скандальные кадры слили в сеть: это уже слишком
Жириновский в приступе гнева «покромсал» Украину на части, кадры безумия: «Все это Россия» В мире
Жириновский в приступе гнева «покромсал» Украину на части, кадры безумия: «Все это Россия»
ПриватБанк списывает деньги со счетов, украинцы в отчаянии: «это мошенничество…» Экономика
ПриватБанк списывает деньги со счетов, украинцы в отчаянии: «это мошенничество…»
Страшная трагедия на Донбассе потрясла Украину: «ему было всего 27», фото героя Общество
Страшная трагедия на Донбассе потрясла Украину: «ему было всего 27», фото героя