Госслужба финансового мониторинга Украины передала свыше 100 материалов по делу об отмывании средств «Семьей Януковича»
По итогам первого полугодии 2018 года Государственная служба финансового мониторинга Украины передала в правоохранительные органы 133 материала (68 обобщенных материалов и 65 дополнительных обобщенных материалов) по делу об отмывании средств, полученных коррупционным путем беглым президентом Виктором Януковичем и его окружением.
Курс доллара в Украине резко подняли, и это только начало: к чему готовиться
Как сказано в сообщении Госфинмониторинга, в материалах, полученных в рамках продолжения углубленных мероприятий по блокированию 1,5 млрд долларов Виктора Януковича, сумма подозрительных финансовых операций составляет 276,5 млрд гривен.
Также сообщалось, что по результатам первого квартала 2018 года Госфинмониторинг 9 раз использовал предусмотренный законодательством инструмент остановки финансовых операций лиц, которые по информации правоохранительных органов могут быть связаны с финансированием терроризма и сепаратизма.
Кроме того, в 2018 году Госфинмониторинг продолжил проведение серии семинаров по тематике выявления коррупционных доходов.
Источник: Politeka