Госфинмониторинг показал результаты работы: противостояние коррупционерам и сепаратистам

Госфинмониторинг показал результаты работы: противостояние коррупционерам и сепаратистам

Госфинмониторинг подвел итоги своей работы в первом полугодии 2019

Про це пише Znaj.ua.

Державною службою фінансового моніторингу України як підрозділом фінансової розвідки України вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Зокрема, у І півріччі 2019 року Держфінмоніторингом підготовлено 398 матеріалів (з них 232 узагальнені матеріали та 166 додаткових узагальнених матеріалів). Детальніше можна ознайомитись на сайті  Держфінмоніторингу.

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 36,1 млрд гривень.

Держфінмоніторингом приділяється особлива увага стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна.

Так, у І півріччі 2019 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 89 таких матеріалів (23 узагальнені матеріали та 66 додаткових узагальнених матеріалів).

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 4,6 млрд гривень.

Відповідно до законодавства України, Держфінмоніторинг спільно із правоохоронними органами здійснює заходи, направлені на попередження та протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму.

Так, у І півріччі 2019 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 42 матеріали (з них 14 узагальнених матеріалів та 28 додаткових узагальнених матеріалів) стосовно фінансових операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму та/або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України.

материалы рубрики
Бойцы ВСУ получили приказ покинуть линию фронта: появилось срочное заявление Политика
Бойцы ВСУ получили приказ покинуть линию фронта: появилось срочное заявление
Чернышов: Бюджет 2020 не покроет реальные расходы страны, но его принятие будет хорошим сигналом Политика
Чернышов: Бюджет 2020 не покроет реальные расходы страны, но его принятие будет хорошим сигналом
Гонтарева поссорилась с Порошенко, детали скандала всплыли наружу: «Даже не написал…» Политика
Гонтарева поссорилась с Порошенко, детали скандала всплыли наружу: «Даже не написал…»
Сделка Зеленского с Путиным раскрыта, у президента выдали все: что теперь будет Политика
Сделка Зеленского с Путиным раскрыта, у президента выдали все: что теперь будет
План Зеленского по Донбассу рассекречен: «не можем ждать», всплыли роковые детали Политика
План Зеленского по Донбассу рассекречен: «не можем ждать», всплыли роковые детали
Путину «помогут» уйти с Донбасса, раскрыт хитрый план: Так продолжаться больше не может! Политика
Путину «помогут» уйти с Донбасса, раскрыт хитрый план: Так продолжаться больше не может!
Кортеж Зеленского взбесил украинцев: «скромность как у Януковича» Политика
Кортеж Зеленского взбесил украинцев: «скромность как у Януковича»
Украина получила нового «хозяина» Конституционного суда: что известно о «фигуранте пленок Мельниченко» Политика
Украина получила нового «хозяина» Конституционного суда: что известно о «фигуранте пленок Мельниченко»
И. о. главы Госгеокадастра Колотилин хочет остаться главным по распилу земли и при новой власти, – СМИ Политика
И. о. главы Госгеокадастра Колотилин хочет остаться главным по распилу земли и при новой власти, – СМИ
Гонтарева закатила вечеринку для сына с наркотиками и реками алкоголя: скандальные кадры торжества Политика
Гонтарева закатила вечеринку для сына с наркотиками и реками алкоголя: скандальные кадры торжества
Бюджет-2020: всплыли тревожные детали, «это катастрофа» Politeka on-line
Бюджет-2020: всплыли тревожные детали, «это катастрофа»
Игорь Лесев жестко прошелся по Гонтаревой после ЧП под Киевом: «Гори, гори, моя звезда…» Политика
Игорь Лесев жестко прошелся по Гонтаревой после ЧП под Киевом: «Гори, гори, моя звезда…»