фис Генпрокурора и Государственное бюро расследований ведут уголовное производство, в котором фигурируют совладельцы группы "Инвестиционный капитал Украины" Макар Пасенюк, Константин Стеценко и экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева, а также ряд структур, связанных с ICU. Об этом пишет экс-редактор "Экономической правды" Сергей Лямец в своей колонке УНИАН.
"Правоохранители изучают возможную причастность финансистов к государственной измене, а Гонтарева упомянута по делу о возможном злоупотреблении служебным положением", - пишет он.
Дело открыто в сентябре 2025 года. В декабре 2025 Печерский суд Киева принял два решения в рамках производства. Часть имущества ICU была признана вещественным доказательством. наложен арест на облигации Loan Participation Notes (LPN) серий 26 и 31 эмитента, принадлежащих ICU, эмитированные нидерландской компанией EMIS Finance BV Юристы ICU пытались снять арест, но арест сохранился.
ЗАПИСЬ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ
В начале 2026 года Офис Генпрокурора разослал запросы о международной правовой помощи в Нидерланды, BVI и Кипр. Прокуроры просили иностранные юрисдикции предоставить финансовую отчетность компаний, корпоративные документы, информацию о транзакциях и другие данные, которые могли бы иметь значение для расследования.
"Есть основания считать, что начиная с 2014 года до сих пор, Гонтарева В.А., Стеценко К.В. и Пасенюк М.Ю. и другие неустановленные на данный момент граждане Украины, умышленно и по предварительному сговору, с целью собственного обогащения, совершают действия в ущерб суверенитету, государственной, экономической безопасности Украины", - говорится в запросе Офиса Генпрокурора в Нидерланды.
По словам автора, пока ни один из фигурантов не сообщен о подозрении.
Ключевая часть дела касается возможных связей ICU с российскими структурами. В судебных документах приведена формулировка, согласно которой "группа компаний Инвестиционный капитал Украины имеет устойчивую финансовую связь с финансовыми компаниями страны-агрессора РФ, начиная со своего основания и продолжает его, несмотря на полномасштабную вооруженную агрессию в отношении Украины и внедренных национальных и международных санкций".
В другом фрагменте следствие ссылается на структуры, связанные с ВТБ. В частности, в делах говорится, что по состоянию на 2014 год владельцем 22,74% ICU Holdings Limited была Cordova Management Ltd, владелицей которой названа Анна Улютина — жена бывшего заместителя председателя российского "ВТБ" Юрия Соловьева.
Также следствие обращает внимание на эпизод из Burger King Russia. В материалах дела отмечено, что в конце февраля 2018 года компания Xomeric Holdings Ltd, которая по версии следствия находилась под контролем Пасенюка и Стеценко, стала владельцем 35,02% Burger King Russia (Cyprus) Ltd. Продавцом пакета названа структура ВТБ.
"Компании Burger King Russia (Cyprus) Ltd является владельцем сети заведений питания в стране-агрессоре - РФ, и платит налоговые платежи, из которых финансируется вооруженная агрессия в отношении Украины", - говорится в судебных материалах.
Однако в июне 2026 г., по данным источников автора, появилась информация, что ОГП мог отозвать один или несколько таких запросов. Детали отзыва до сих пор не ясны.
"Если запросы были обоснованными, почему прокуратура могла их отзывать? Если они были необоснованными, почему их вообще направляли в Нидерланды, Кипр и BVI? Если правоохранители уже получили нужную информацию, почему это не объяснено публично?", - пишет автор.
Ссылаясь на собственные источники, он выдвигает несколько возможных версий. Первая – техническая: предварительный запрос могли отозвать для подготовки уточненного документа после апелляционных решений. Вторая — отзыв мог быть частичным и не означать полного отказа от расследования. Третье дело могло стать предметом неформальных договоренностей. В финансовых кругах, по данным автора, распространялись слухи, что представителям ICU вроде бы могли предлагать "решить вопрос" через Офис Генпрокурора. В этих разговорах фигурировали суммы $200 тыс. и $500 тыс. Вместо этого дело якобы могли "подвесить" или даже развалить.
"Совершенно очевидно, что это просто слухи. Имеют ли они под собой основание — не уверен. Я регулярно слышу нечто подобное, когда дело касается расследований по статусным персонажам. Поэтому предлагаю вам иметь такую версию в виду, но не воспринимать ее как доказанный факт", - отметил Лямец.
ВОПРОС ПО ГОНТАРЕВОЙ
Отдельно по делу фигурирует Валерия Гонтарева, возглавлявшая НБУ в 2014-2018 годах. После назначения на должность она публично продала свою долю в ICU. В то же время, по версии следствия, этот выход из бизнеса мог быть не окончательным.
"По данным следствия, Гонтарева В.А. продолжила осуществлять фактический контроль над деятельностью указанных компаний и использовать их для получения неправомерной выгоды для себя", - говорится в дела.
Следствие также проверяет две линии по поводу возможных злоупотреблений в период ее работы в Национальном банке. Первая касается стабилизационных кредитов коммерческим банкам в 2014–2018 годах.
"Существуют обоснованные основания считать, что Гонтарева В.А., будучи в должности главы правления Национального банка Украины, злоупотребляя служебным положением, действовала вопреки интересам службы", — говорится в документах.
Вторая линия касается возможной легализации доходов и хищения бюджетных средств. В материалах дела идет речь о проверке действий правления НБУ под руководством Гонтаревой, которое, по версии следствия, могло действовать в сговоре с должностными лицами ICU.
