Государственный финансовый институт "ПриватБанк" блокирует средства на зарплатных карточках украинцев в рамках финансового мониторинга из-за подозрительных операций.
Об этом сообщается на портале "Минфин". В "ПриватБанке" объяснили причины таких действий и предоставили рекомендации по использованию остатков на счетах.
В одном из случаев мужчине из Староконстантинова в Хмельницкой области заблокировали карточку "ПриватБанка" и требовали пройти верификацию, предоставив соответствующие документы.
Он выполнил все требования, но разблокировка средств так и не дождалась. Вместо этого ПриватБанк решил расторгнуть с ним договор обслуживания. Муж выражает свое недовольство, поскольку это карточка, на которую начислялась его заработная плата.
"Заблокировали карту, требовали пройти верификацию через отделение банка, обратившись в отделение банка, пришел идентификацию, предоставил все документы и справки, написал объяснения, обещали разблокировать, а сообщили, что хотят расторгнуть договор обслуживания. Разорвать договор не могу, поскольку через ПриватБанк получаю зарплату", — говорится в заявлении клиента. "ПриватБанка".
В "ПриватБанке" сообщили, что обслуживание счета ограничено из-за выявленных рисков во время финансового мониторинга. Клиент имеет возможность лишь перевести остатки другому банку, воспользовавшись специальной процедурой для вывода средств.
Для перевода денег необходимо выполнить следующие шаги:
- Предоставить реквизиты счета, открытого в другом финансовом учреждении по имени клиента.
- Представить документы, подтверждающие полномочия распоряжаться счетами.
- Предоставить документы, удостоверяющие личность.
- Приобщить документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков, содержащий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины.
- Написать заявление о переводе средств.
Последние новости Украины:
ПриватБанк блокирует доступ к кредитным лимитам, детали.
"ПриватБанк" заставил украинца ждать полгода на замену банкнот.
ПриватБанк может заблокировать деньги в любой момент, украинец рассказал детали.
