Конвертцентр попався на фінансуванні злочинців: мільйони “заробітку” – фото

Конвертцентр попався на фінансуванні злочинців: мільйони “заробітку” – фото

У Кіровоградській області розкрили конвертаційний центр з річним обігом у сотні мільйонів

Як передає Politeka, про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури. Діяв конвертаційний центр на території Кіровоградської, Дніпропетровської, Київської та інших областей.

Повідомляється, що місцевою прокуратурою вдалося зупинити діяльність міжрегіональної конвертаційного центру, через який було переведено в готівку та виведено в тіньовий обіг понад 300 млн грн.

Під час розслідування з’ясувалося, що було створено низку суб’єктів підприємництва шляхом реєстрації на підставних осіб для прикриття власної незаконної діяльності. Зокрема, вони займалися необґрунтованим переведенням безготівкових грошових коштів у готівку та надавали послуги з незаконного формування сум у складі податкового кредиту із ПДВ.

Крім того, “конверт” легалізував доходи, які були отримані злочинно. Прокуратурою було проведено низку обшуків за місцем проживання фігурантів кримінального провадження.

Оперативники вилучили бухгалтерські документи, банківські картки та готівкові кошти на суму понад 1,2 млн грн.

1 2

Фото: gp.gov.ua

матеріали рубрики
Мати вбитої 9-річної Лізи поділилася криком душі: “Ми не знаємо, де вони ходять”, відео пробирає до сліз Події
Мати вбитої 9-річної Лізи поділилася криком душі: “Ми не знаємо, де вони ходять”, відео пробирає до сліз
Розлючений натовп заблокував аеропорт, поліція пустила в хід кийки: кадри масштабного бунту У світі
Розлючений натовп заблокував аеропорт, поліція пустила в хід кийки: кадри масштабного бунту
Зеленський відправився на передову в День захисника і вразив заявою: “У народу два шляхи” Політика
Зеленський відправився на передову в День захисника і вразив заявою: “У народу два шляхи”
Зеленський зробив Путіну доленосне пропозицію, в Кремлі приголомшили відповіддю: «Не може бути й мови» Політика
Зеленський зробив Путіну доленосне пропозицію, в Кремлі приголомшили відповіддю: «Не може бути й мови»
Скандал з Гончаруком гримить на всю країну, з’явилася несподівана заява: «Не маю ніякого відношення» Суспільство
Скандал з Гончаруком гримить на всю країну, з’явилася несподівана заява: «Не маю ніякого відношення»
Страшна катастрофа сталася в Криму: “тонни грунту знесли все на своєму шляху”, кадри НП Події
Страшна катастрофа сталася в Криму: “тонни грунту знесли все на своєму шляху”, кадри НП
НП сталася з українським топ-шишкою на відпочинку: піднята авіація, подробиці і фото з місця Суспільство
НП сталася з українським топ-шишкою на відпочинку: піднята авіація, подробиці і фото з місця
ПриватБанк блокує рахунки, українці у відчаї: “подарували гроші” Економіка
ПриватБанк блокує рахунки, українці у відчаї: “подарували гроші”
Сотні людей зібралися під вікнами Зеленського, висунуті жорсткі вимоги: кадри того, що відбувається Суспільство
Сотні людей зібралися під вікнами Зеленського, висунуті жорсткі вимоги: кадри того, що відбувається
Наливайченко розповів, чому Україні варто розслідувати справу Байденів: “від цього залежить …” Політика
Наливайченко розповів, чому Україні варто розслідувати справу Байденів: “від цього залежить …”
Мер столиці розбився у жахливому ДТП: “машина перетворилася на місиво”, кадри трагедії Події
Мер столиці розбився у жахливому ДТП: “машина перетворилася на місиво”, кадри трагедії
Імпорт електроенергії з РФ знищить вітчизняну генерацію, – Плачков Економіка
Імпорт електроенергії з РФ знищить вітчизняну генерацію, – Плачков