Відбулося восьме засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу

Днями відбулося восьме засідання Громадської ради при Державній службі фінансового моніторингу

Держфінмоніторингом було поінформовано членів Громадської ради про підсумки роботи та нормативно-правових актах, розроблених Службою протягом 2017 року.

Крім того були обговорені актуальні питання, що виникають у суб’єктів фінансового моніторингу.

Також членами Громадської ради було обговорено та надано пропозиції щодо складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу.

З матеріалами засідання Громадської ради можна ознайомитися на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу.

Нагадаємо, як повідомляла Politeka, після трагічних подій Революції Гідності Державна служба фінансового моніторингу сконцентрувала свої зусилля на виявленні актуальних загроз фінансовій безпеці України.

В результаті масштабної роботи в правоохоронні і розвідувальні органи були передані 2051 узагальнений і додатковий узагальнений матеріал. Також Держфінмоніторинг здійснював ідентифікацію та узагальнення типових схем відмивання грошей і фінансування тероризму (сепаратизму).

матеріали рубрики
Військова техніка Путіна звалилася з неба, багато постраждалих: момент потрапив на відео У світі
Військова техніка Путіна звалилася з неба, багато постраждалих: момент потрапив на відео
Богдан та Гончарук «переплюнули» Зеленського: розкрито зарплати топ-політиків Політика
Богдан та Гончарук «переплюнули» Зеленського: розкрито зарплати топ-політиків
П’яний чоловік влаштував смертельне ДТП в Кривому Розі: “врятувати не вдалося” Дніпро
П’яний чоловік влаштував смертельне ДТП в Кривому Розі: “врятувати не вдалося”
Трамп розкрив невідомі деталі розмови із Зеленським: скандал не вщухає Політика
Трамп розкрив невідомі деталі розмови із Зеленським: скандал не вщухає
Стрілянина прогриміла в Харкові, поліція терміново прибула на місце НП: перші деталі і кадри Харків
Стрілянина прогриміла в Харкові, поліція терміново прибула на місце НП: перші деталі і кадри
Кличка з донькою засікли в зоопарку під Києвом, кадри злили в мережу: «На вертольоті з охороною» Суспільство
Кличка з донькою засікли в зоопарку під Києвом, кадри злили в мережу: «На вертольоті з охороною»
Зустріч Зеленського і Трампа: в США розкрили ключові подробиці і теми розмови Політика
Зустріч Зеленського і Трампа: в США розкрили ключові подробиці і теми розмови
Українських водіїв чекає великий сюрприз за кордоном: перші подробиці Суспільство
Українських водіїв чекає великий сюрприз за кордоном: перші подробиці
Слуги народу «розправилися» з опозицією на очах у всіх: «без шансів», переможне відео Політика
Слуги народу «розправилися» з опозицією на очах у всіх: «без шансів», переможне відео
Пасажирський автобус потрапив в страшну аварію, десятки загиблих: кадри з місця трагедії Події
Пасажирський автобус потрапив в страшну аварію, десятки загиблих: кадри з місця трагедії
Розмова Трампа і Зеленського обернулася грандіозним скандалом: що сталося Політика
Розмова Трампа і Зеленського обернулася грандіозним скандалом: що сталося
Зниклого безвісти українця знайшли в Польщі: “тіло лежало прямо в …”, деталі трагедії У світі
Зниклого безвісти українця знайшли в Польщі: “тіло лежало прямо в …”, деталі трагедії