Днями відбулося восьме засідання Громадської ради при Державній службі фінансового моніторингу

Держфінмоніторингом було поінформовано членів Громадської ради про підсумки роботи та нормативно-правових актах, розроблених Службою протягом 2017 року.

Крім того були обговорені актуальні питання, що виникають у суб’єктів фінансового моніторингу.

Також членами Громадської ради було обговорено та надано пропозиції щодо складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу.

З матеріалами засідання Громадської ради можна ознайомитися на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу.

Популярні новини зараз

"Ощадбанк" виніс важливе рішення щодо платіжних карток, кого воно торкнеться: "Будуть заблоковані після..."

Невгамовний Галкін влаштував вечірній заплив з дітьми, Лобода не стримала емоцій: "Які ж кайфові"

Лазарєв і Кіркоров вивели розповнілу Ані Лорак на бурхливі емоції: аж схопилася з дивана

Нацбанк вводить в обіг нові гроші перед скасуванням популярної монети і банкнот: "з 29 вересня..."

Показати ще

Нагадаємо, як повідомляла Politeka, після трагічних подій Революції Гідності Державна служба фінансового моніторингу сконцентрувала свої зусилля на виявленні актуальних загроз фінансовій безпеці України.

В результаті масштабної роботи в правоохоронні і розвідувальні органи були передані 2051 узагальнений і додатковий узагальнений матеріал. Також Держфінмоніторинг здійснював ідентифікацію та узагальнення типових схем відмивання грошей і фінансування тероризму (сепаратизму).