На днях состоялось восьмое заседание Общественного совета при Государственной службе финансового мониторинга
Госфинмониторингом было проинформировано членов Общественного совета об итогах работы и нормативно-правовых актах, разработанных Службой в течение 2017 года.
Кроме того были обсуждены актуальные вопросы, возникающие у субъектов финансового мониторинга.
Также членами Общественного совета было обсуждено и даны предложения по составу инициативной группы по подготовке учредительного собрания по формированию нового состава Общественного совета при Госфинмониторинге.
С материалами заседания Общественного совета можно ознакомиться на официальном Веб-сайте Госфинмониторинга.
Напомним, как сообщала Politeka, после трагических событий Революции Достоинства Государственная служба финансового мониторинга сконцентрировала свои усилия на выявлении актуальных угроз финансовой безопасности Украины.
В результате масштабной работы в правоохранительные и разведывательные органы были переданы 2051 обобщенный и дополнительный обобщенный материал. Также Госфинмониторинг осуществлял идентификацию и обобщения типичных схем отмывания денег и финансирования терроризма (сепаратизма).
