Спецслужби СБУ затримали кур’єра при передачі шести мільйонів гривень готівкою головному бухгалтеру одного з ПАТ. Про це повідомляє прес-центр Служба безпеки України в Миколаївській області.
За інформацією прес-центру, оперативники СБУ викрили та затримали кур’єра в момент передачі шести мільйонів гривень готівки головному бухгалтеру публічного акціонерного товариства (ПАТ).
Як встановили правоохоронці, такі гроші отримано від ВП “ЮУ АЕС” у рамках виконання договору з реконструкції та будівництва об’єктів Ташлицької гідроакумулюючої станції.
«З метою виведення коштів “в тінь”, ПАТ в травні-серпні провело ряд безтоварних фінансово-господарських операцій з фіктивними структурами на загальну суму 20 мільйонів гривень за нібито придбані будівельні матеріали», – коментують правоохоронці.
За фактом, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 2 ст. 209 (відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Оперативники у Харкові, Южноукраїнську, Первомайську та Вознесенську продовжують проводити обшуки. Зокрема, в будинку у бухгалтера вилучено близько 400 тисяч гривень та документацію ПАТ.
Пройшла любов, зів’яли помідори: що не поділили ГПУ і НАБУ?Також повідомляється, що на підприємстві, яке контролюється фактичним власником ПАТ, було вилучено 16 мішків бухгалтерської документації, яка підтверджує причетність фігурантів виробництва до легалізації коштів за допомогою фіктивних підприємств. Невідкладні слідчі заходи тривають.
Нагадаємо, як писала Politeka, 6 серпня в патрульну поліцію Запорізької області надійшло повідомлення про те, що автозаправна станція на кільці Зачиняева замінована.
