Южно-Украинская АЭС вывела «в тень» 20 миллионов гривен бюджетных средств. Спецслужбы СБУ задержали курьера при передаче шести миллионов гривен наличности главному бухгалтеру одного из ПАО. Об этом сообщает пресс-центр Служба безопасности Украины в Николаевской области.
По информации пресc-центра, оперативники СБУ разоблачили и задержали курьера в момент передачи шести миллионов гривен наличности главному бухгалтеру публичного акционерного общества (ПАО).
Как установили правоохранители, такие деньги получены от ОП «ЮУ АЭС» в рамках выполнения договора по реконструкции и строительства объектов Ташлыкской гидроаккумулирующей станции.
«С целью вывода средств «в тень», ПАО в мае-августе провело ряд бестоварных финансово-хозяйственных операций с фиктивными структурами на общую сумму 20 миллионов гривен за якобы купленные строительные материалы», — комментируют правоохранители.
По факту, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 2 ст. 209 (отмывание доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Оперативники в Харькове, Южноукраинске, Первомайске и Вознесенске продолжают проводить обыски. В частности, в доме у бухгалтера изъято около 400 тысяч гривен и документация ПАО.
Прошла любовь, завяли помидоры: что не поделили ГПУ и НАБУ?Также сообщается, что на предприятии, которое контролируется фактическим владельцем ПАО, было изъято 16 мешков бухгалтерской документации, подтверждающей причастность фигурантов производства к легализации средств посредством фиктивных предприятий. Неотложные следственные мероприятия продолжаются.
Напомним, как писала Politeka, 6 августа в патрульную полицию Запорожской области поступило сообщение о том, что автозаправочная станция на кольце Зачиняева заминирована.
