Служба безпеки України та прокуратура Донецької області викрили діяльність багатомільйонного конвертаційного центру.
Як повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу СБУ, до діяльності конвертаційного центру причетне керівництво маріупольської фіскальної служби.
Згідно з повідомленням, підприємцям оформлювали фіктивні договори на виконання будівельних робіт, чим мінімізували податкові зобов’язання.
У Києві розстріляли бізнесмена (фото)«За попередніми оцінками, протиправна діяльність протягом дев’яти місяців поточного року принесла її організаторам понад 300 мільйонів гривень незаконного доходу. Проведено 26 санкціонованих обшуків у структурних підрозділах маріупольської фіскальної служби, за місцями мешкання організаторів схеми у Запоріжжі та Харкові. Вилучено 56 одиниць комп’ютерної техніки та флеш-носіїв, фінансово-господарську документацію, 43 печатки, два мільйони чотириста тисяч гривень і тридцять тисяч доларів США, банківські картки», – йдеться в повідомленні.
Наразі в рамках кримінального впровадження тривають слідчі дії, а трьох організаторів конвертаційного центру затримали згідно зі ст. 208 КПК України.
