Служба безопасности Украины и прокуратура Донецкой области разоблачили деятельность многомиллионного конвертационного центра.
Как сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу СБУ, к деятельности конвертационного центра причастно руководство мариупольской фискальной службы.
Согласно сообщению, предпринимателям оформляли фиктивные договоры на выполнение строительных работ, чем минимизировали налоговые обязательства.
В Киеве расстреляли бизнесмена (фото)«По предварительным оценкам, противоправная деятельность в течение девяти месяцев текущего года принесла ее организаторам более 300 миллионов гривен незаконного дохода. Проведено 26 санкционированных обысков в структурных подразделениях мариупольской фискальной службы, по местам проживания организаторов схемы в Запорожье и Харькове. Изъято 56 единиц компьютерной техники и флэш-носителей, финансово-хозяйственная документация, 43 печати, два миллиона четыреста тысяч гривен и три тысячи долларов США, банковские карточки», — говорится в сообщении.
На данный момент в рамках уголовного внедрение продолжаются следственные действия, а трех организаторов конвертационного центра задержали согласно ст. 208 УПК Украины.
