СБУ викрила в Одесі конвертаційний центр, організований громадянкою Росії

Про це повідомляє facebook відомства, передає Politeka.

«Конверт» діяв під виглядом легальної комерційної структури. Клієнтами були низка компаній із різних галузей економіки. Організатори надавали замовникам послуги з переказу коштів через проведення безтоварних фінансових операцій. Для цього вони використовували кілька фіктивних фірм.

Щомісячний обіг конвертаційного центру становив близько десяти мільйонів гривень. За попередніми оцінками, збиток державного бюджету у вигляді недоотриманих податків – кілька десятків мільйонів.

Виверни кишені! Як чиновники помстяться українцям за е-декларації

У рамках порушеного кримінального провадження, співробітники спецслужби затримали організатора нелегального бізнесу поряд із одним з одеських банківських відділень після зняття майже чотирьохсот тисяч гривень.

Під час обшуків в офісних приміщеннях конвертаційного центру, автомобілях і місцях проживання організаторів оперативники вилучили печатки фіктивних підприємств і фінансово-господарську документацію, яка доводить проведення угод.

Накладено арешт на рахунки всіх підконтрольних конвертаційного комерційних структур.

Триває досудове розслідування.