Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський взяв участь в урочистому засіданні з запуску антикорупційної ініціативи Європейського союзу (EUACI) під головуванням комісара ЄС з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнеса Гана
Крім іншого, в ході засідання були представлені основні аспекти антикорупційної ініціативи, зокрема в частині посилення українських антикорупційних інституцій, а також зміцнення зовнішнього контролю за процесом антикорупційних реформ, залучення громадянського суспільства та ЗМІ.
Держфінмоніторинг відвідав засідання Комітету експертів Європи MONEYVALВідзначається, що ініціатива передбачає підтримку антикорупційних органів у веденні розслідувань, скоєнні кримінальних переслідувань, а також покарання випадків корупції. В рамках цієї допомоги будуть доступні різні види допомоги, як експертної, так і в сфері ІТ, в тому числі для Держфінмоніторингу.
«Підтримка Європейського Союзу, в рамках даного проекту, дозволить набагато ефективніше протидіяти глобальним загрозам відмивання кримінальних коштів, фінансування тероризму та виникнення корупції, так як питання вирішення цих проблем в Україні є принциповими», – зазначив Черкаський.
Нагадаємо, як повідомляла Politeka, в ході розслідування таємних фінансових операцій колишнього президента-втікача Віктора Януковича і його оточення Державна служба фінансового моніторингу заблокувала на рахунках фізичних і юридичних осіб, які пов’язані з Януковичем і «сім’єю», кошти в еквіваленті $ 1,54 млрд.
Особлива увага співробітників Держфінмоніторингу приділяє блокування активів за кордон. Так, в Австрії, Великобританії, Латвії, Італії, Ліхтенштейні, швейцарії, Нідерландах і на Кіпрі БУЛИ заблоковані Активи на загальну СТАЛЬ $ 107,19 млн, 15,87 млн євро і 135 01 млн швейцарських франків.
