У Києві ліквідовано конвертаційний центр з оборотом у 156 млн гривень
Київської місцевою прокуратурою №5 спільно зі співробітниками податкової міліції ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС в р .. Києві припинено діяльність конвертаційного центру, який протягом 2015-2017 років надавав незаконні послуги підприємствам реального сектора економіки, переважно з Києва.
У Дніпрі закрили конвертаційний центр із російським “корінням” (фото)В ході розслідування кримінального провадження була встановлена група осіб, які через підконтрольні їм фіктивні і транзитно-конвертаційних компанії (всього їх встановлено 15) надавали послуги з конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектора економіки.
Проконвертовані грошові кошти, а також підроблені первинні документи доставлялися кур’єрами посадовим особам цих підприємств. Обмін валют самими учасниками конвертаційного центру здійснювалося в незаконно діючих пунктах обміну валют.
При цьому за надання зазначених послуг учасники злочинної групи отримували від підприємців «винагороду» в розмірі 10-12% від загальної суми проконвертованих коштів.
Загальний же оборот конвертаційного центру за період 2015-2017 років склав понад 156 млн. Гривень.
В ході досудового слідства встановлено головне офісне приміщення, де здійснювалися оптові валютно-обмінні операції, квартиру організатора злочинної схеми, де зберігалися кошти, а також автомобілі, на яких вони перевозилися.
За результатами проведених 12 обшуків в офісних, складських приміщеннях, в автомобілях і за місцем проживання фігурантів вилучено комп’ютерну техніку, планшети, мобільні телефони, первинні і фінансово-господарські документи, чорнові записи, банківські картки, а також грошові кошти в національній та іноземній валюті на загальну суму майже 20500000 гривень.
В даний час з засновниками та посадовими особами зазначених підприємств проводяться слідчі дії. Вирішується питання про накладення арешту на вилучено майно і грошові кошти.
Нагадаємо, в ході антіккорупціонной операції по затриманню корумпованих співробітників податкової, у одного з фігурантів знайшли $ 3,8 готівки
Також співробітники СБУ спільно з фіскальною службою припинили в Івано-Франківську діяльність конвертаційного центру, за допомогою якого підприємці ухилялися від сплати податків
Джерело: Politeka
