В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом в 156 млн гривен
Киевской местной прокуратурой №5 совместно с сотрудниками налоговой милиции ГНИ в Оболонском районе ГУ ДФС в г.. Киеве прекращена деятельность конвертационного центра, который в течение 2015-2017 годов оказывал незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно из Киева.
В Днепре закрыли конвертцентр с российскими «корнями» (фото)В ходе расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которые через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационных компании (всего их установлено 15) предоставляли услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики.
Проконвертированы денежные средства, а также поддельные первичные документы доставлялись курьерами должностным лицам этих предприятий. Обмен валют самими участниками конвертационного центра осуществлялось в незаконно действующих пунктах обмена валют.
При этом за предоставление указанных услуг участники преступной группы получали от предпринимателей «вознаграждение» в размере 10-12% от общей суммы проконвертированных средств.
Общий же оборот конвертационного центра за период 2015-2017 годов составил более 156 млн. Гривен.
В ходе досудебного следствия установлено главное офисное помещение, где осуществлялись оптовые валютно-обменные операции, квартиру организатора преступной схемы, где хранились денежные средства, а также автомобили, на которых они перевозились.
По результатам проведенных 12 обысков в офисных, складских помещениях, в автомобилях и по месту жительства фигурантов изъята компьютерная техника, планшеты, мобильные телефоны, первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму почти 20.5 млн гривен.
В настоящее время с учредителями и должностными лицами указанных предприятий проводятся следственные действия. Решается вопрос о наложении ареста на изъято имущество и денежные средства.
Напомним, в ходе антиккорупционной операции по задержанию коррумпированных сотрудников налоговой, у одного из фигурантов нашли $3,8 наличных денег
Также сотрудники СБУ совместно с фискальной службой пресекли в Ивано-Франковске деятельность конвертационного центра, с помощью которого предприниматели уклонялись от уплаты налогов
Источник: Politeka
