У Європі вважають, що в Україні неякісно борються з таким економічним злочином, як відмивання грошей
До такого висновку прийшли члени Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів (MONEYVAL).
Експерти відзначають, що відмиванню грошей сприяють корупція і незаконна економічна діяльність: фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків і шахрайство.
У звіті MONEYVAL відзначається, що значна частка тіньової економіки, яку “збагачують” масовим використанням готівки, робить країну особливо вразливою. При цьому головними механізмами відмивання коштів в Україні, на думку експертів, залишаються конвертаційні центри.
Українська корупція зламала робота в Давосі: деталі інцидентуВ Європі також звертають увагу, що відмивання коштів в нашій країні все ще розглядається як “другорядний” злочин. Хоча, на думку експертів MONEYVAL, покарання за цей злочин має бути більш жорстким. Зокрема, вони рекомендують ввести в Кримінальний кодекс положення, в якому б чітко говорилося, що “особа може бути засуджена за відмивання коштів навіть у разі відсутності засудження за предикатное (попереднє) правопорушення.
Як раніше повідомляла Politeka, експерти Американської торгової палати визнали найбільш корумпованими державними органами в Україні суди.
Джерело: DW
