В Европе считают, что в Украине некачественно борются с таким экономическим преступлением, как отмывание денег

К такому выводу пришли члены Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств (MONEYVAL).

Эксперты отмечают, что отмыванию денег способствуют коррупция и незаконная экономическая деятельность: фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и мошенничество.

В отчете MONEYVAL отмечается, что значительная доля теневой экономики, которую «обогащают» массовым использованием наличных, делает страну особенно уязвимой. При этом главными механизмами отмывания средств в Украине, по мнению экспертов, остаются конвертационные центры.

Украинская коррупция сломала робота в Давосе: детали инцидента

В Европе также обращают внимание, что отмывание средств в нашей стране все еще рассматривается как «второстепенное» преступление. Хотя, по мнению экспертов MONEYVAL, наказание за это преступление должно быть более жестким. В частности, они рекомендуют ввести в Уголовный кодекс положение, в котором бы четко говорилось, что «лицо может быть осуждено за отмывание средств даже в случае отсутствия осуждения за предикатное (предшествующее) правонарушение.

Популярные статьи сейчас

Лохматая Лорак вызвала недоумение внешностью в реальной жизни, разница огромная: "Сварщик"

Единственный сын Ротару угодил в беду на дороге, кадры с места события: "Прямо во время поездки..."

Трагедия подкосила Каменских, Потап делает все, что может: "Мы даже не думаем, что он..."

Отцом ребенка 43-летней Фроловой оказался известный продюсер, Осадчая докопалась: "Отношения начались с…"

Бывший муж Лорак внезапно прилетел в Москву, как прошло «воссоединение»: «Я люблю мою…»

Показать еще

Как ранее сообщала Politeka, эксперты Американской торговой палаты признали наиболее коррумпированными государственными органами в Украине суды.

Источник: DW