В Европе считают, что в Украине некачественно борются с таким экономическим преступлением, как отмывание денег
К такому выводу пришли члены Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств (MONEYVAL).
Эксперты отмечают, что отмыванию денег способствуют коррупция и незаконная экономическая деятельность: фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и мошенничество.
В отчете MONEYVAL отмечается, что значительная доля теневой экономики, которую «обогащают» массовым использованием наличных, делает страну особенно уязвимой. При этом главными механизмами отмывания средств в Украине, по мнению экспертов, остаются конвертационные центры.
Украинская коррупция сломала робота в Давосе: детали инцидентаВ Европе также обращают внимание, что отмывание средств в нашей стране все еще рассматривается как «второстепенное» преступление. Хотя, по мнению экспертов MONEYVAL, наказание за это преступление должно быть более жестким. В частности, они рекомендуют ввести в Уголовный кодекс положение, в котором бы четко говорилось, что «лицо может быть осуждено за отмывание средств даже в случае отсутствия осуждения за предикатное (предшествующее) правонарушение.
Лохматая Лорак вызвала недоумение внешностью в реальной жизни, разница огромная: "Сварщик"
Единственный сын Ротару угодил в беду на дороге, кадры с места события: "Прямо во время поездки..."
Трагедия подкосила Каменских, Потап делает все, что может: "Мы даже не думаем, что он..."
Отцом ребенка 43-летней Фроловой оказался известный продюсер, Осадчая докопалась: "Отношения начались с…"
Бывший муж Лорак внезапно прилетел в Москву, как прошло «воссоединение»: «Я люблю мою…»
Как ранее сообщала Politeka, эксперты Американской торговой палаты признали наиболее коррумпированными государственными органами в Украине суды.
Источник: DW