Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй
Про це повідомляється на офіційному сайті Держфінмоніторинга.
Зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, які затверджені наказом Держфінмоніторингу від 16.03.2018 №38 розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу (www.sdfm.gov.ua) у розділі «Протидія тероризму».
Нагадаємо, як повідомляла Politeka, голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський підписав з Головою Департаменту боротьби з податковими, валютними злочинами і легалізацією злочинних доходів при Генеральній прокуратурі Республіки Узбекистан Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Наразі Держфінмоніторингом було укладено 75 міжнародних угод щодо співробітництва з підрозділами фінансової розвідки іноземних держав.
