Согласно постановлению Кабинета Министров Украины «Об утверждении Порядка формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции» Госфинмониторинг утвердил изменения в Перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции, по информации веб-сайта Организации Объединенных Наций
Об этом сообщается на официальном сайте Госфинмониторинга.
Как говорится в сообщении, изменения в Перечень лиц, которые утверждены приказом Госфинмониторинга от 16.03.2018 №38 размещены на официальном веб-сайте Госфинмониторинга (www.sdfm.gov.ua) в разделе «Противодействие терроризму».
Напомним, как сообщала Politeka, председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский подписал с Председателем Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан Меморандум о взаимопонимании касательно сотрудничества в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
На сегодняшний день Госфинмониторингом было заключено 75 международных соглашений о сотрудничестве с подразделениями финансовой разведки иностранных государств.
