Стало відомо про найбільшу в історії СНД операцію з відмивання грошей, зафіксованою правоохоронними органами Молдови, Росії та країн Балтії
Про це повідомляє журналіст Олександр Дубінський.
«Ландромат» діяв на протязі чотирьох років і дозволяв шахраям, котрі використовували одну і ту ж схему, відмивати гроші у величезних масштабах, які навіть перевищують ВВП багатьох країн світу. Через цю схему провели втричі більше річного обсягу молдавської економіки», – розповідає він.
Дубинський додав, що в цій схемі брали участь: десятки російських банків, а також банки Молдови та Латвії, молдавські судді і судові пристави, номінальні директора з українських сіл, та такі ж номінальні керуючі з островів Карибського басейну.
«Ці операції проводилися на території декількох країн, але єдиною постраждалою можна вважати Росію, оскільки гроші, виведені в тіньовий фінансовий сектор мали саме російське походження, а з них не були заплачені податки, і як вважається, велика їх частина навряд чи колись повернеться назад», – зазначає він.
Журналіст підкреслив, що все, за кілька років, через «ландромат» з Росії було виведено близько 22 млрд доларів. Також в схемі брав участь голландський банк групи Альфа.
Нагадаємо, комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) оприлюднено Звіт за результатами п’ятого раунду оцінки України.
Документом підтверджено, що Україна є надійним юрисдикцією в питаннях боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, яка не потребує спеціальних контрольних заходів (маяків) з боку Комітету Ради Європи MONEYVAL і FATF.
Джерело: Politeka
