НБУ оштрафував “Альпарі Банк”, головою наглядової Ради якого є екс-президент Вікор Ющенко, на 2 млн грн за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу

НБУ оштрафував “Альпарі Банк”, головою наглядової Ради якого є екс-президент Вікор Ющенко, на 2 млн грн за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу, повідомляє «Знай.юа».

Гроші в подальшому засобами інкасації інших банків доставлялися готівкою в ці фінансові установи для розрахунків з фізичними особами, які продають сільгосппродукцію або металобрухт.

“Характер і наслідки зазначених фінансових операцій дають підстави вважати, що вони можуть бути пов’язані, зокрема, з легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переказом) безготівкових коштів в готівку з використанням втрачених, викрадених документів або мають ознаки підроблених, недійсних”, – йдеться в прес-релізі НБУ.

Популярні новини зараз

Масовий арешт рахунків ПриватБанку, картки для зарплат і пенсій заблоковані: що відбувається

Нацбанк показав українцям нові гроші, з "папірцями" можна попрощатися: "З 2 червня..."

"Поховали": з'ясувалася правда про Бориса Моїсєєва, Пугачова не змогла мовчати

Розпусна Аліна Гросу вивалила дари природи перед камерою: "Не важко з такими?"

Показати ще
Росія відкрила стрілянину в Чорному морі, в хід пішла артилерія: що відбувається

У повідомленні наголошують, що головою наглядової ради “Альпарі Банку” є екс-президент України Віктор Ющенко. В наглядову раду банку також входить екс-міністр економіки Сергій Терьохін.

Єдиним акціонером банку значиться Бахтарі Хедаятоллах, громадянин України, який проживає в Дубай (ОАЕ). На 1 квітня 2019 р активи “Альпарі Банку” склали 263,7 млн грн. З них 192 млн грн – цінні папери, 33 млн грн – кредити клієнтам.

Акціонерний капітал банку 232 млн грн, збиток на 1 квітня 7,7 млн грн. Раніше колишній президент України Віктор Ющенко розповів про невідомі в Україні події. В ефірі українського телеканалу не так давно Віктор Ющенко зізнався у подіях 2004 року.

Виктор Ющенко

Так він розповів, що дзвонив Людмилі Янукович-дружині екс-президента України Віктора Януковича після того, як вона зі сцени розповіла про отруєні Апельсини на Майдані:

«Я дзвонив Людмилі Янукович. Коли вона заявила про ті (наколоті) апельсини, вона стала посміховиськом”, – зазначив колишній президент. Більше того, Ющенко сказав, що Людмила Янукович підтримала його прагнення. Після вона зайнялася релігійними проектами.

Нагадаємо, кожен другий ховається в РФ: детективи НАБУ озвучили статистику по корупціонерам.

Як повідомляла Politeka, из-за сімейства впливового чиновника часів Януковича взявся НАБУ, відбулося гучне затримання.

Також Politeka писала про топ скандальних висловлювань політиків незалежної України (фото, відео).