Сотрудники налоговой милиции Киева в рамках оперативного сопровождения уголовного производства, зарегистрированного по ст.364 УК Украины, разоблачили противоправные действия должностных лиц ряда банковских учреждений, сообщает Государственная фискальная служба Украины.

Первая экономическая статистика 2016-го: пациент скорее жив, реанимацию продолжить

Как выяснилось, банкиры за 15-процентную долю помогали физическим и юридическим лицам обналичивать средства. Для этого деньги перечислялись на подконтрольные предприятия, зарегистрированные в Германии, США и Латвии, с использованием банковских систем быстрого перечисления средств Western Union и Money Gram.

По месту проживания подозреваемых и в офисном помещении подконтрольного им предприятия было проведено восемь обысков. В их ходе изъяты 678 тыс. долларов США, 16,8 тыс. евро, 58,2 тыс. грн наличными (эквивалент в гривне составляет 20 млн), девять единиц незарегистрированного огнестрельного оружия (охотничьи ружья), а также боеприпасы, два предмета, похожих на гранаты Ф-1 с запалами к ним, четыре печати предприятий нерезидентов, 14 электронных носителей информации, 10 единиц компьютерной техники и финансово-бухгалтерская документация, свидетельствующая о противоправной деятельности. Продолжается следствие.

Как ранее сообщала Politeka, хакеры украли более полумиллиарда рублей со счета Центробанка РФ. Согласно документу, хакеры похитили деньги 21 января 2016 года. С тех пор финучреждению удалось вернуть около 336 млн, работа по возврату еще 131,88 млн продолжается.