Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, через который «отмывались» деньги местных коммерческих структур
Как пишет Politeka, об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.
СБУ опубликовала переписку пособников российских спецслужб (фото, видео)«Правоохранители установили, что организаторы «конверта» обслуговалы тридцать компаний, которые занимаются импортом-экспортом товаров. Дельцы помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов. По предварительным оценкам за деятельность конвертационного государственный бюджет недополучил более ста миллионов гривен», — идется в сообщении.
В ходе обысков у подозреваемых изъяли 30 печатей фиктивных фирм. Также в руках у правоохранителей оказалась вся бухгалтерия конвертцентра.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.
