В Государственной службе финансового мониторинга Украины состоялось второе заседание Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Участие в заседании Совета приняли представители основных профильных государственных органов, задействованных в системе борьбы с отмыванием преступных доходов, правоохранительных органов, и представители саморегулируемых организаций.

В начале заседания был утвержден персональный состав Совета, сообщается на официальном сайте Госфинмониторинга.

Далее участниками заседания рассматривались результаты типологического исследования проведенного Госфинмониторингом в 2016 году, а также обсуждалось состояние подготовки Плана мероприятий, направленного на предотвращение возникновения и/или уменьшение негативных последствий обнаруженных рисков, по результатам проведения национальной оценки рисков.

Также, участники проинформированы о текущем состоянии дел по результатам 5-го раунда оценки Комитетом MONEYVAL системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и принято решение о создании экспертной Рабочей группы по вопросам анализа проведения комитетом MONEYVAL взаимных оценок.

Популярные статьи сейчас

Алла Пугачева впечатлила заметно помолодевшим видом на прогулке с детьми: "Похожи с Вайкуле стали"

Найдено тело знаменитого актера, лежал лицом вниз: подробности трагедии

Хименес-Браво не сдержал слез от встречи с самой любимой женщиной после разлуки: "Очень волнительно"

Хименес-Браво показал женщину в своем доме и сообщил о важнейшем событии: "Я очень счастлив"

Несчастье настигло звезду "Моя улюблена Страшко" Артура Логая, актер попал в больницу: кадры

Показать еще

Кроме того обсуждался вопрос повышения эффективности предоставления Госфинмониторингу правоохранительными органами информации относительно состояния рассмотрения обобщенных материалов.

По результатам заседания составлен протокол, который будет предоставлен к сведению для дальнейшего учета в работе всем заинтересованным государственным органам, а также будет размещен на официальном веб-сайте Госфинмониторинга.