В Государственной службе финансового мониторинга Украины состоялось второе заседание Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Участие в заседании Совета приняли представители основных профильных государственных органов, задействованных в системе борьбы с отмыванием преступных доходов, правоохранительных органов, и представители саморегулируемых организаций.

В начале заседания был утвержден персональный состав Совета, сообщается на официальном сайте Госфинмониторинга.

Далее участниками заседания рассматривались результаты типологического исследования проведенного Госфинмониторингом в 2016 году, а также обсуждалось состояние подготовки Плана мероприятий, направленного на предотвращение возникновения и/или уменьшение негативных последствий обнаруженных рисков, по результатам проведения национальной оценки рисков.

Также, участники проинформированы о текущем состоянии дел по результатам 5-го раунда оценки Комитетом MONEYVAL системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и принято решение о создании экспертной Рабочей группы по вопросам анализа проведения комитетом MONEYVAL взаимных оценок.

Популярные статьи сейчас

Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."

Верка Сердючка "заткнула" за пояс известного певца, кадр "порвал" сеть: "Все тырят..."

Подопечная Олега Винника околдовала украинцев на "Голосі країни", может победить: "Красоточка такая..."

Скрытный Олег Винник неожиданно заговорил о жене, в Сети раскрыли ее имя: "Несешь свой крест..."

"Пасха будет не очень радостной": синоптики огорошили прогнозом погоды на начало мая

Показать еще

Кроме того обсуждался вопрос повышения эффективности предоставления Госфинмониторингу правоохранительными органами информации относительно состояния рассмотрения обобщенных материалов.

По результатам заседания составлен протокол, который будет предоставлен к сведению для дальнейшего учета в работе всем заинтересованным государственным органам, а также будет размещен на официальном веб-сайте Госфинмониторинга.