Госфинмониторингом заключено Соглашение о межведомственном и информационном сотрудничестве с Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Утверждены изменения в Перечень лиц, связанных с терроризмом — Госфинмониторинг«Целью настоящего Соглашения является повышения эффективности внедрения мероприятий, направленных на выявление и розыск активов, которые могут быть арестованы или конфискованы в рамках уголовных производств, а также на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма», — сказано в сообщении.
В Соглашении стороны договорились о следующем:
-взаимной помощи в разработке проектов и внедрении нормативно-правовых актов и подготовке необходимых методологических материалов;
-обмене опытом и информацией по выявлению и розыску активов, которые могут быть арестованы или конфискованы в рамках уголовных производств, противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма;
-осуществлении совместных мероприятий по повышению квалификации работников, оказание помощи в разработке и внедрении эффективных моделей обучения работников и других лиц, в том числе путем проведения совещаний, семинаров и конференций.
Реализация данного Соглашения будет предусматривать сотрудничество на постоянной основе и обеспечит поддержание деловых контактов и принятия всех необходимых мер для углубления сотрудничества между ведомствами.
