В Госфинмониторинге 24 ноября под эгидой Антикоррупционной Инициативы ЕС в Украине проходит международный научно — практический семинар на тему: «Роль ПФР в выявлении / расследовании финансовых преступлений. Анализ банковских документов»
Об этом сообщается на официальном сайте Госфинмониторинга.
Особое внимание на семинаре было уделено роли подразделений финансовых разведок в выявлении и расследовании финансовых преступлений.
Подробно на семинаре рассматривались вопросы, касающиеся полномочий подразделений финансовых разведок по отсрочке и остановке операций (рассмотрению дела), сотрудничества с правоохранительными органами, а также входных данных для работы подразделений финансовых разведок, доступа к базам данных.
Кроме того, на мероприятии обсуждались я вопросы, связанные с анализом банковских документов.
Участие в семинаре принимали сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Национального агенства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
