Госфинмониторингом совместно с субъектами государственного финансового мониторинга, а также органами государственной власти, в том числе правоохранительными органами, подготовлено типологические исследования на тему «Риски использования наличных денег» и «Риски терроризма и сепаратизма»
Об этом сообщается на официальном сайте Госфинмониторинга.
В типологических исследованиях приведены основные методы и схемы, с помощью которых преступники и преступные группировки переводят безналичные средства в наличные и осуществляют финансирование терроризма (сепаратизма).
Типологические исследования размещен на официальном веб-сайте Госфинмониторинга в разделе «Типологии / Рекомендации по выявлению схем отмывания средств».
