В Государственной службе финансового мониторинга Украины состоялось четвертое заседание Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Как сообщается на официальном сайте Госфинмониторинга, в заседании Совета приняли участие представители основных профильных государственных органов, задействованных в системе борьбы с отмыванием преступных доходов и представители саморегулируемых организаций.

Кроме того на заседании был представлен Отчет с рекомендациями для Украины, который обнародован по результатам 5-го раунда оценки Комитетом MONEYVAL системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В то же время, членов Совета проинформировали о работе, проводимой Госфинмониторингом по подготовке проекта Плана действий по совершенствованию национальной системы финансового мониторинга.
Также участниками заседания рассмотрен и одобрен проект Положения Рабочей группы по оценке секторальных рисков системы противодействия отмыванию средств (легализации), полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

По результатам заседания составлен протокол, который будет размещен на официальном сайте Госфинмониторинга.

Популярные статьи сейчас

Не только Диана и Камилла: фото любовниц принца Чарльза облетели сеть, одна краше другой

Никитюк задрала одежду и сверкнула упругими формами: "Какая лучше?"

Новый хит Верки Сердючки слили в сеть, устоять невозможно: "Ты что, его украла?"

Новая Зайцева влетела в толпу, люди разлетелись как кегли: «Даже не тормозил»

Показать еще