Государственной службой финансового мониторинга Украины и Нотариальной палатой Украины подписан Меморандум об общих принципах сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
«В контексте внедрения эффективных мер противодействия новым вызовам и угрозам в сфере борьбы с отмыванием криминальных доходов, принципиально важной составляющей для нас конструктивное сотрудничество с нефинансовым сектором. В этом плане мы рассматриваем сотрудничество с нотариальным сообществом как одну из приоритетных.
В первую очередь подписания Меморандума обусловлено необходимостью объединение профессионального потенциала к решению концептуальных вопросов по вопросам мониторинга и борьбы с финансовыми преступлениями в целом. Поэтому очень важно, что такую работу Госфинмониторинг будет проводить совместно с Нотариальной палатой Украины», — отметил председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский.
С целью реализации положений Меморандума, Госфинмониторинг и Нотариальная палата Украины договорились об:
организации совместной работы над созданием эффективной системы и разработкой механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе путем проведения учебных и методично — разъяснительных мероприятий;
координации совместных усилий, направленных на совершенствование законодательной и нормативной базы по вопросам финансового мониторинга по вопросам нотариальной деятельности.
Подписание Меморандума стало очередным шагом для обеспечения открытости и прозрачности в деятельности государственных органов в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.
