На заграничных счетах бывшего главы парламентской фракции «Партии регионов» находится сотни миллионов гривен
Об этом сообщает департамент по противодействию отмыванию средств Швейцарии.
Так, по информации правоохранителей, на счетах Александра Ефремова в ряде компаний из Кипра, Британских Виргинских островов и Канады находится около 33 миллионов франков (860 миллионов гривен). При этом некоторые из них записаны не только на скандального политика, а и на его невестку.
В то же время украинские правоохранители уточняют, что Ефремов, использовуя властные полномочия, заставлял государственные компании Луганской области сотрудничать с его фирмами.
Подтверждение этой информации поступило из швейцарских документов. Как оказалось, одно из государственных предприятий Украины купило у фирмы Ефремова в период с 2008 по 2014 года шахтное оборудование на общую сумму около 374 млн франков (около 9,7 млрд гривен).
Более того, правоохранители уточнили, что для легализации части отмытых средств «регионал» использовал фиктивную фирму в одном из спальных районов Львова с уставным капиталом в 100 грн. Подставной человек снимал миллионы гривен и перечислял их названным людям за вознаграждение в 200-400 грн.
Напомним, бывший министр транспорта и «регионал» Николай Рудьковский, который уже несколько лет не живет в Украине, возразил новости о том, что его задержали в Объединенных Арабских Эмиратах.
Источник: Politeka
