Надзорная организация Австралии намерена через суд взыскать с крупнейшего банка Commonwealth Bank 765 миллиардов долларов
Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций, который занимается борьбой с отмыванием денег, обвинил крупнейший банк в Австралии Commonwealth Bank в пособничестве незаконным переводам денег за рубеж.
Банку грозит штраф до 18 миллионов австралийских долларов за каждое из 53 506 нарушений, что в переводе на доллары США составит около 765 миллиардов долларов.
Катастрофический курс евро побил все психологические отметки (инфографика)Все нарушения касаются банкоматов, установленных в 2012 году, с помощью которых можно было пополнять счет и переводить деньги, даже когда банк закрыт.
По выводам надзорного ведомства, такой возможностью пользовались участники наркокартелей и организаций по отмыванию денег. Всего отчетно-аналитический центр транзакций обнаружил на 62 миллиона американских долларов сомнительных операций.
Как сообщили в аналитическом центре, в финучреждении знали о сомнительных операциях, но не боролись с ними.
Следует отметить, что Commonwealth Bank — самая дорогая компания на Австралийской бирже ценных бумаг. По состоянию на июль 2017 года, она оценивалась в 113 миллиардов долларов США. Таким образом, штраф может почти в семь раз превысить капитализацию компании.
Напомним, Национальный банк Украины не разглядел существенного улучшения в экономике государства, которое позволило бы снизить учетную ставку.
Как ранее писала Politeka, в Национальном банке Украины рассказали, как намерены смягчать требования к банкам на межбанковском валютном рынке.
По материалам «Медуза«
