Банки начнут проверять пенсионеров и домохозяек: раскрыта возмутительная афера

Банки начнут проверять пенсионеров и домохозяек: раскрыта возмутительная афера

Участниками финансовых манипуляций указаны самые незащищенные слои населения

Национальный банк Украины обнаружил вопиющую схему по легализации и обналичиванию средств. Она работает при помощи финансовых компаний и сводится к тому, чтобы кредитовать большое количество физических лиц.

Схема оказалась многоступенчатой: финансовая компания, которая имеет открытый счет в банке, перечисляет безналичные средства на текущие счета множества физлиц в качестве потребительских кредитов. После этого их оформляют на 6-8 месяцев на большие суммы. А люди достаточно оперативно переводят в наличные эти средства. Это ключевая цель — получить наличные.

Закрытие долга может быть произведено следующими способами. Юрлица по договору перевода кредита или физлицом не своими деньгами, а самой компании. В некоторых случаях работает еще и банк. Компания выдавала потребительский кредит через кассу предприятия, что было подкреплено банком. 

Участниками схем указанные домохозяйки, пенсионеры, менеджеры магазинов, руководители ликвидированных компаний и женщины, находящиеся в декрете. Чтобы не допускать такого в своих структурах, финансистам приказали тесно общаться с клиентами и лучше проверять поданные ими документы.

Но чиновникам довольно деликатно рассказали, что делать после обнаружения. Банкам рекомендуют отказать в деловых отношениях с такими людьми. Скорее всего финансовые учреждения это расценят, как требование закрыть или заморозить счета. 

Ранее мы сообщали, что киевская пенсионерка платит кредит, который не брала. Ее обязали отдать 120 тысяч гривен несмотря на то, что она никогда не брала деньги в долг. Кредит был оформлен на ее дальнего родственника, опекуном которого она оказалась после того, как он был признан недееспособным. 

Напомним, оплата за отопление выросла в четыре раза

А еще Politeka писала, что украинцам придумали новую коммуналку

Также Politeka сообщала о субсидии для безработных

материалы рубрики
Катастрофа обрушилась на Крым: у Путина скрывают беду, много трупов Общество
Катастрофа обрушилась на Крым: у Путина скрывают беду, много трупов
Развод в Украине: правила, учреждения и документы для расторжения брака в 2019 Общество
Развод в Украине: правила, учреждения и документы для расторжения брака в 2019
Садальский рассказал о страшной гибели актрисы в Харькове: «Прямо на глазах у зрителей» Общество
Садальский рассказал о страшной гибели актрисы в Харькове: «Прямо на глазах у зрителей»
Бабье лето несется в Украину: названа дата и причина потепления Общество
Бабье лето несется в Украину: названа дата и причина потепления
Снег выпал в Украине: зима обрушилась внезапно, яркие фото Общество
Снег выпал в Украине: зима обрушилась внезапно, яркие фото
Холодная зима отменяется: появился правдивый прогноз, вот это сюрприз Общество
Холодная зима отменяется: появился правдивый прогноз, вот это сюрприз
Вступление в наследство в Украине: порядок, сроки, цена Общество
Вступление в наследство в Украине: порядок, сроки, цена
Умерла мировая звезда: болезнь измучила красотку до неузнаваемости Общество
Умерла мировая звезда: болезнь измучила красотку до неузнаваемости
Бесплатное цифровое телевидение в Украине: как подключить Т2 Общество
Бесплатное цифровое телевидение в Украине: как подключить Т2
Главное за ночь: проклятие для Заворотнюк, ЧП в Раде и роковой удар по Зеленскому Общество
Главное за ночь: проклятие для Заворотнюк, ЧП в Раде и роковой удар по Зеленскому
NASA изучат гигантский астероид, цена которого выходит за рамки возможного: «такого не бывает» Общество
NASA изучат гигантский астероид, цена которого выходит за рамки возможного: «такого не бывает»
Осень «оторвется» на украинцах: синоптики предупредили о важной детали Общество
Осень «оторвется» на украинцах: синоптики предупредили о важной детали