Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

Про це повідомляється на офіційному сайті служби.

Держфінмоніторинг виявив з початку року підозрілих операцій на 45,2 млрд гривень

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України, «Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй»

Зміни до Переліку осіб, які затверджені наказом Держфінмоніторингу від 30.10.2017 №161 розміщені на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу (www.sdfm.gov.ua) в розділі «Протидія тероризму».

Нагадаємо, як повідомляла Politeka, Держфінмоніторингом укладено Угоду про міжвідомчу і інформаційне співробітництво з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.