Набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2017 № 641 «Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу». Держфінмоніторинг просить суб’єктів первинного фінансового моніторингу взяти до уваги факт, який може в підсумку привести до некоректних даних

Про це повідомляється на офіційному сайті Держфінмоніторингу.

Держфінмоніторинг виявив з початку року підозрілих операцій на 45,2 млрд гривень

Так, в наказі передбачено внесення змін до Довідника кодів ознак фінансових операцій за результатами внутрішнього фінансового моніторингу, заходів щодо відстеження (моніторингу), та щодо яких є підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення
(Додаток 3 до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу), а саме:
– вилучити рядок 463;
– рядки 464-467 вважати відповідно рядками 463-466.
Таким чином, фактично було вилучено код 463 ознак внутрішнього фінансового моніторингу та змінено нумерацію інших кодів ознак внутрішнього фінансового моніторингу з 464 по 467.
Однак в редакції проекту наказу, розробленого Держфінмоніторингом, зміна кодів ознак внутрішнього фінансового моніторингу не передбачалося, оскільки при редагуванні довідників кодів Держфінмоніторинг ніколи не допускає надалі використання кодів, які видаляються, так як зміна кодів робить неможливим коректну аналітичну обробку інформації і призводить до плутанини значень таких кодів.

У той же час, при державній реєстрації Наказу в Мін’юсті відбулася зміна нумерації кодів ознак внутрішнього фінансового моніторингу в додатку 3.

Кабмін прийняв план з боротьби по відмиванню грошей – Держфінмоніторинг

У повідомленні наголошується, що з метою недопущення некоректної обробки Держфінмоніторингом інформації про фінансові операції, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, необхідно в подальшому подавати до Держфінмоніторингу інформацію за кодами ознак внутрішнього фінансового моніторингу 464, 465, 466, 467 попередньої редакції додатка 3, а саме:

464 – видача банківськими установами кредитів, позик та інших засобів клієнтам за рахунок використання коштів рефінансування та інших запозичень, отриманих від Національного банку України для підтримки ліквідності;
465 – здійснення операцій з цінними паперами емітента, про який з надійних джерел відомо, що він відсутній за місцезнаходженням;
466 – Регулярне укладення особою строкових угод або використання інших похідних фінансових інструментів, особливо таких, які не передбачають поставки базового активу, за фінансовими операціями з одним або кількома контрагентами, результатом чого є постійний прибуток або постійні збитки особи;
467 – сплата страхових платежів особою, яка не є страхувальником.

Зараз Держфінмоніторингом спільно з Міністерством фінансів України здійснюються заходи по внесенню змін до чинної редакції Наказу з метою вирішення даного питання.