У Держфінмоніторингу з 9 по 10 листопада проходить міжнародний семінар на тему: «Оперативний аналіз звітів про фінансові операції з використанням сучасних ІТ – рішень, заснованих на ризик – орієнтованому підході», який проходить під егідою Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI) – найбільшої програми технічної допомоги ЄС в Україні з питань боротьби з корупцією
Про це повідомляється на офіційному сайті Держфінмоніторингу.
Особливу увагу на семінарі приділено механізмам ідентифікації осіб, пов’язаних з публічними діячами, практичним аспектам виявлення фінансових операцій, здійснених особами, пов’язаними з публічними діячами, поточному операційному аналізі фінансових звітів з використанням нових інструментів.
Детально на семінарі розглядаються питання, що стосуються проведення спільних розслідувань щодо відмивання коштів та корупційних злочинів, а також щодо обміну інформацією, пошуку активів, використання інформаційних ресурсів.
Крім того, на заході обговорюються питання, що стосуються ризик – орієнтованого підходу за операціями з криптовалюта і особливості збору даних з відкритих джерел, а також практичні аспекти формування підрозділами фінансових розвідок аналітичних матеріалів для передачі до правоохоронного органу.
