У Державній службі фінансового моніторингу України відбулося четверте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Як повідомляється на офіційному сайті Держфінмоніторингу, в засіданні Ради взяли участь представники основних профільних державних органів, задіяних в системі боротьби з відмиванням злочинних доходів і представники саморегулівних організацій.

Крім того на засіданні було представлено Звіт з відповідними рекомендаціями для України, який оприлюднений за результатами 5-го раунду оцінки Комітетом MONEYVAL системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

У той же час, членів Ради поінформували про роботу, що проводиться Держфінмоніторингом з підготовки проекту Плану дій щодо вдосконалення національної системи фінансового моніторингу.
Також учасниками засідання розглянуто та схвалено проект Положення Робочої групи по оцінці секторальних ризиків системи протидії відмиванню коштів (легалізації), отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

За результатами засідання складено протокол, який буде розміщений на офіційному сайті Держфінмоніторингу.

Популярні новини зараз

Брежнєва не стримала емоцій, загримівши з Вєркою Сердючкою та її мамою в поліцію: "Сама не вірю, що..."

Син Григорія Чапкіса, який назавжди виїхав з України, похвалився красунею-дружиною: "Нарешті…"

"Харя вже не влазить": Кошовий з "Кварталу 95" емоційно відреагував на критику його зовнішності

Переможець "Голосу країни" видав за лаштунками, що у Тіни Кароль з Баланом: "Такий романтик"

Потап зірвався до Насті Каменських в Мексику й влаштував сцену ревнощів: "Котик, що ти наїжджаєш?"

Показати ще