Организаторы «конверта» планировали махинации на рынке недвижимости
Налоговая милиции Киева разоблачила конвертцентр с оборотом свыше 1 млрд грн, организаторы которого планировали махинацию на рынке недвижимости. Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.
«Сотрудники налоговой милиции Киева разоблачили крупный межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 1 млрд грн. Установлено, что злоумышленники, действовавшие на территории Киевской, Днепропетровской, Закарпатской областей и Киева, предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по переводу безналичных средств в наличность и формированию незаконного налогового кредита по НДС», — говорится в сообщении.
Как отмечают в ведомстве, «к реализации незаконных схем привлекались как предприятия-импортеры высоколиквидной продукции, с помощью которых формировался налоговый кредит по НДС, так и исполнители и заказчики подрядных работ, в том числе за государственные средства, которые переводили в наличные и присваивали».
«В течение 2015 года злоумышленники предоставили незаконные услуги по минимизации налоговых обязательств и способствовали уклонению от уплаты налогов более 200 налогоплательщиков, в том числе предприятиям — победителям госзакупок. Общий объем проконвертированных средств превышает миллиард гривень, потери бюджета составляют более 200 миллионов гривень», — рассказали в ГФС.
Более того, правоохранители предупредили масштабную аферу на рынке недвижимости. «В ходе документирования преступной деятельности организаторов конвертационного центра было установлено, что они планировали провести мощную рекламную кампанию по строительству новых жилых комплексов, хотя на самом деле строительство должно начаться и закончиться на начальном этапе», — отметили в фискальной службе.
Злоумышленники планировали создать имитацию строительства с целью привлечения денег, а полученные средства хотели присвоить. Для этого они уже получили документацию на земельные участки, отметили в Фискальной службе. «В результате проведенных в теневых офисах и по месту жительства злоумышленников 15 обысков было обнаружено и изъято почти 380 тысяч долларов США, 134,5 тысячи гривень, 15 печатей и штампов, в том числе иностранных, компьютерную технику, теневую бухгалтерскую документацию. Также на основании решений суда наложен арест на счета 21 предприятия», — резюмировали в ГФС.
Напомним, в середине января сотрудники налоговой милиции прекратили деятельность конвертцентра на территории пяти областей — Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Луганской и Одесской. Его оборот только в 2015 году составил 4 млрд грн. Как мы писали, недавно СМИ сообщили, что в нашей стране крупные конвертационные центры выстраивают свою работу не столько через no-name схемные учреждения, сколько через государственные банки и крупнейшие банки с западноевропейским капиталом из топ-10.
