Следователи СБУ открыли уголовное производство против руководителей фирмы
Во вторник, 12 апреля, в офисе украинской IТ-компании сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили существование нелегального азартного бизнеса, который принадлежал гражданам России. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Украинская подделка ФБР, или Почему Государственное бюро расследований не выстрелит«Организаторы подпольного бизнеса, вопреки украинскому законодательству, использовали для совершения ставок в виртуальном казино несколько известных платежных систем. Сверхприбыли от азартного бизнеса владельцы выводили в офшорные компании и на счета в РФ», – говорится в сообщении.
Обыск подтвердила Мария Лисова, директор по персоналу Lucky Labs. По ее словам, сотрудники СБУ пришли в офис, не предъявили конкретных обвинений и начали искать какие-то документы.
Также следует отметить, что был установлен факт использования платежных систем для финансирования террористических организаций «ДНР/ЛНР».
«Сотрудники спецслужбы в ходе расследования установили факт использования аккаунтов IТ-компании в платежных системах, предназначенных для финансирования деятельности террористических организаций «ДНР/ЛНР». Правоохранители проверяют операции по перечислению средств на временно оккупированные территории Донбасса и аннексированного Крыма», — сообщает пресс-центр.
Отметим, в октябре прошлого года, по данным СМИ, в офисе Lucky Labs Государственная фискальная служба Украины провела обыски по подозрению руководства компании в незаконном обналичивании денег под предлогом «размещения» купли-продажи валюты, сырья, акций компании на виртуальных рынках.
Напомним также, 29 марта Печерский райсуд Киева наложил арест на счет платежной системы E-Pay, поскольку она была посредником в финансировании пророссийских сепаратистов самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».
