Сотрудники Национальной полиции совместно с представителями Управления защиты экономики выявили существование конвертационного центра, обслуживавшего 50 предприятий, часть которых являются фиктивными. Об этом сообщает Департамент защиты экономики НПУ.
«В ходе проведения оперативно-следственных действий оперативники УЗЭ и СБУ установили ряд предприятий, которые задействованы в схеме по выведению валюты за рубеж, минимизации налоговых обязательств и перерасчету денег в наличные путем проведения фиктивных операций», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что правоохранители изъяли печатки фиктивных предприятий, штампы государственных органов и бухгалтерскую документацию.
Напомним, сотрудники правоохранительных органов Черниговской области выявили и ликвидировали конвертационный центр, который действовал в Киеве и Чернигове.
Как ранее писала Politeka, работники Управления защиты экономики в Одесской области задержали 47-летнего одесского предпринимателя, который по фальшивым документам получил в банке кредит с лимитом в один миллион.
