Госфинмониторинг по всему миру блокирует счета «друзей» Януковича

Госфинмониторинг по всему миру блокирует счета «друзей» Януковича

В ходе расследования тайных финансовых операций бывшего президента-беглеца Виктора Януковича и его окружения Государственная служба финансового мониторинга заблокировала на счетах физических и юридических лиц, которые связаны с Януковичем и «семьей», средства в эквиваленте $1,54 млрд

Особое внимание сотрудники Госфинмониторинга уделяют блокированию активов за рубежом. Так, в Австрии, Великобритании, Латвии, Италии, Лихтенштейне, Швейцарии, Нидерландах и на Кипре были заблокированы активы на общую сумму $107,19 млн, 15,87 млн евро и 135, 01 млн швейцарских франков.

В течение I квартала 2017 года Госфинмониторингом в 2-х случаях заблокированы на банковских счетах клиентов 0,23 млн гривен.

Напомним, как сообщалось ранее, масштабное расследование, проведенное относительно украденных денег «семьей» Януковича, стало возможно благодаря сотрудничеству Государственной службы финансового мониторинга с подразделениями США.

Также сообщалось, что Государственной службой финансового мониторинга Украины, как подразделением финансовой разведки, за I квартал 2017 года подготовлены более сотни материалов, которые в результате были направлены в ГПУ, Нацполицию, ГФС, СБУ и НАБУ.

Согласно официальным данным, всего в I квартале текущего года Госфинмониторингом было подготовлено 129 материалов.

Общая сумма финопераций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, составляет 7,0 млрд гривен.

материалы рубрики
Замминистра обвинил комитет Рады по энергетике в импорте электроэнергии из России, — СМИ Экономика
Замминистра обвинил комитет Рады по энергетике в импорте электроэнергии из России, — СМИ
Автобус с пассажирами разбился в страшном ДТП, всюду осколки, слетелись скорые: видео Происшествия
Автобус с пассажирами разбился в страшном ДТП, всюду осколки, слетелись скорые: видео
Зима отменяется: погода удивит украинцев неожиданными переменами, «температура перевалит за…» Общество
Зима отменяется: погода удивит украинцев неожиданными переменами, «температура перевалит за…»
Кабинет министров согласовал назначение Чернышова на должность главы Киевской ОГА Политика
Кабинет министров согласовал назначение Чернышова на должность главы Киевской ОГА
Вступил в силу новый жесткий закон, который решит судьбу тысяч украинцев: все подробности Политика
Вступил в силу новый жесткий закон, который решит судьбу тысяч украинцев: все подробности
Жестокая смерть настигла украинца в Европе: «тело нашли на…», детали загадочной трагедии Общество
Жестокая смерть настигла украинца в Европе: «тело нашли на…», детали загадочной трагедии
«Пи…, могу и в морду дать»: одиозная Черновол атаковала журналиста, видео позора попало в сеть Политика
«Пи…, могу и в морду дать»: одиозная Черновол атаковала журналиста, видео позора попало в сеть
Бойней закончилась мирная демонстрация, полиция открыла огонь, много погибших: подробности Происшествия
Бойней закончилась мирная демонстрация, полиция открыла огонь, много погибших: подробности
Пропавший без вести «воскрес» после прорыва дамб в России: случилось чудо, подробности Происшествия
Пропавший без вести «воскрес» после прорыва дамб в России: случилось чудо, подробности
Черный яд накрыл город, столб дыма до небес, тысячи людей в ловушке: кадры катастрофы Происшествия
Черный яд накрыл город, столб дыма до небес, тысячи людей в ловушке: кадры катастрофы
Андрей Пальчевский жестко прошелся по команде Зеленского: «Черт знает откуда взялись» Политика
Андрей Пальчевский жестко прошелся по команде Зеленского: «Черт знает откуда взялись»
Судно США уже в Черном море, Украина получит мощное оружие против Путина: первые детали и фото Политика
Судно США уже в Черном море, Украина получит мощное оружие против Путина: первые детали и фото