Украинские банки будут проверять клиентов по «Миротворцу» (документ)

Украинские банки будут проверять клиентов по «Миротворцу» (документ)

Нацбанк выпустил официальное письмо, в котором рекомендовал украинским банкам использовать сайт «Миротворец» для проверки того или иного человека (финмониторинга)

Соответствующее официальное письмо датировано 17 мая 2017 года.

Помимо подозреваемых в финансировании терроризма, НБУ порекомендовал украинским финансовым учреждениям искать на «Миротворце» лиц, якобы причастных к отмыванию денег и распространению оружия массового поражения.

В рекомендованном списке значатся и другие ресурсы. В частности, реестр компаний Великобритании.

f3b59a0a00bf2fa0f8abd7bfe3c137e1

Напомним, недавно Генпрокуратура провела обыски у экс-чиновников ПриватБанка. По информации пресс-службы прокуратуры, обыски проводились по постановлению суда по месту жительства бывших должностных лиц ПриватБанка и по адресам юридических лиц, связанных с банком, которым предоставлялись многомиллиардные кредиты за счет средств рефинансирования Нацбанка.

По материалам интернет-портала «ЛигаЗакон».

материалы рубрики
Жуткая стихия обрушилась сразу на несколько городов: «спастись шансов не было», кадры с места трагедии Происшествия
Жуткая стихия обрушилась сразу на несколько городов: «спастись шансов не было», кадры с места трагедии
Огненный ад в Барселоне, спецслужбы приведены в полную боеготовность: детали и кадры ЧП В мире
Огненный ад в Барселоне, спецслужбы приведены в полную боеготовность: детали и кадры ЧП
Скончалась всемирно известная балерина: женщина-легенда В мире
Скончалась всемирно известная балерина: женщина-легенда
Боевики придумали бюст ликвидированному главарю, украинцы смеются: «это же Фантомас!» Общество
Боевики придумали бюст ликвидированному главарю, украинцы смеются: «это же Фантомас!»
Порошенко и Зеленский решили помериться аппаратами: у кого больше, фото поражают Новости
Порошенко и Зеленский решили помериться аппаратами: у кого больше, фото поражают
Маленькую украинку признали принцессой: фото юной красотки Общество
Маленькую украинку признали принцессой: фото юной красотки
Друг Зеленского Юзик ошарашил выходкой в Раде: поймали на «горячем», фото Общество
Друг Зеленского Юзик ошарашил выходкой в Раде: поймали на «горячем», фото
Скандал разгорелся под носом у Зеленского, в ОП прервали молчание: «Получил в подарок…» Политика
Скандал разгорелся под носом у Зеленского, в ОП прервали молчание: «Получил в подарок…»
Трагедия произошла с солдатом-срочником под Киевом: «сорвался с…», подробности ЧП Происшествия
Трагедия произошла с солдатом-срочником под Киевом: «сорвался с…», подробности ЧП
Доллар готовит сюрприз, появился неожиданный прогноз: что будет с курсом валют Экономика
Доллар готовит сюрприз, появился неожиданный прогноз: что будет с курсом валют
Путин пустил в ход ракеты, РФ бьет по всем фронтам: детали и кадры происходящего В мире
Путин пустил в ход ракеты, РФ бьет по всем фронтам: детали и кадры происходящего
Враг президента неожиданно скончался: готовил импичмент, подробности В мире
Враг президента неожиданно скончался: готовил импичмент, подробности