Во Львове с 17 по 18 октября состоялся международный семинар Министерства финансов Республики Польша и Госфинмониторинга на тему «Сотрудничество в сфере развития системы антилегализационного финансового мониторинга: международные и национальные аспекты»
Семинар проходил на базе филиала Учебно — методического центра Госфинмониторинга Украины во Львове.
На семинаре подробно рассматриваются вопросы, касающиеся опыта Польской Республики относительно имплементации 4-й Директивы (ЕС) 2015/849 от 20.05.2015 «О предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма».
Также, во время семинара было уделено внимание 5-му раунду оценки Украины Комитетом экспертов Совета Европы по вопросам оценки мероприятий противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL), ожидаемым результатам и последствиям для Украины.
Кроме того, на мероприятии обсуждались вопросы, касающиеся общей обработки и статистического анализа имеющихся данных в системе ПОД/ФТ, а также ответственности за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в контексте применения денежных штрафов и штрафных санкций.
Источник: Государственная служба финансового мониторинга
