Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский подписал с Генеральным Директором Центра анализа финансовых операций и отчетов Афганистана (FinTRACA) Банка Афганистана Исламской Республики Афганистан Меморандум
В документе идет речь о взаимопонимании касательно сотрудничества в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Так, Госфинмониторинг и Подразделение финансовой разведки Исламской Республики Афганистан будут обмениваться информацией о финансовых операциях, которые могут быть связаны с подозрением в легализации доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. На сегодняшний день Госфинмониторингом было заключено 74 международных соглашений о сотрудничестве с подразделениями финансовой разведки иностранных государств.
Источник: Госфинмониторинг
