Незаконная экономическая деятельность делает Украину уязвимой перед серьезными рисками
Коррупция, фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и мошенничество влияют на уровень отмывания средств в стране. Об этом говорится в отчете Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств (MONEYVAL), посвященном Украине.
«Значительная часть теневой экономики, удобрена массовым использованием наличных, делает страну особенно уязвимой», — говорится в отчете.
Главными механизмами отмывания средств в Украине остаются «так называемые конвертационные центры, через которые фонды перетекают из реального в теневой сектор экономики, и которые используются для конвертирования средств в наличные и выведения ее за пределы страны».
Проблема заключается еще и в том, что отмывание средств в Украине рассматривается как «второстепенное» преступление.
«Каждый раз, когда выносится приговор за отмывание денег, он почти всегда мягче, чем за предикатное правонарушения [преступление, в результате которого были получены доходы, которые становятся предметом отмывания средств]», — констатируется в отчете.
Эксперты рекомендуют ввести в Уголовный кодекс положения, в котором бы четко говорилось, что «лицо может быть осуждено за отмывание средств даже в случае отсутствия осуждения за предикатное правонарушение».
В отчете отмечается, что в Украине должно проводиться больше расследований и приниматься больше приговоров в «делах, касающихся коррупции на высоком уровне и хищения государственного имущества и активов, не только лицами, связанными с прежним режимом, но также с действующими чиновниками и их партнерами».
Напомним, сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием средств, в 2018 году составила 59,4 миллиарда гривен.
Источник: DW
