На закордонних рахунках колишнього глави парламентської фракції «Партії регіонів» знаходиться сотні мільйонів гривень
Про це повідомляє департамент з протидії відмиванню коштів Швейцарії.
Так, за інформацією правоохоронців, на рахунках Олександра Єфремова в ряді компаній з Кіпру, Британських Віргінських островів та Канади знаходиться близько 33 мільйонів франків (860 мільйонів гривень). При цьому деякі з них записані не тільки на скандального політика, а й на його невістку.
У той же час українські правоохоронці уточнюють, що Єфремов, використовуючи владні повноваження, змушував державні компанії Луганської області співпрацювати з його фірмами.
Підтвердження цієї інформації надійшло з швейцарських документів. Як виявилося, одне з державних підприємств України купило у фірми Єфремова в період з 2008 по 2014 роки шахтне обладнання на загальну суму близько 374 млн франків (близько 9,7 млрд гривень).
Більше того, правоохоронці уточнили, що для легалізації частини відмитих коштів «регіонал» використовував фіктивну фірму в одному зі спальних районів Львова із статутним капіталом в 100 грн. Підставна людина знімала мільйони гривень і перераховувала їх названим людям за винагороду в 200-400 грн.
Нагадаємо, колишній міністр транспорту і «регіонал» Микола Рудьковський, який вже кілька років не живе в Україні, заперечив новини про те, що його затримали в Об’єднаних Арабських Еміратах.
Джерело: Politeka
