Міжнародне детективне агентство Kroll в ході розслідування підтвердило, що ПриватБанк протягом багатьох років був об’єктом шахрайських дій
Саме це і стало причиною того, що банк зазнав збитків на суму 5,5 млрд доларів.
Детективи Kroll встановили, що банк використовували для тіньової структури. Зокрема, кредитні кошти ПриватБанку були задіяні для придбання активів в Україні і закордоном, які йшли на користь колишнім акціонерам банку та особам, пов’язаним з ним.
“Механізми, які використовувалися для маскування джерел і реального призначення кредитів, мають характерні риси скоординованої схеми відмивання грошових коштів. Обсяг операцій і швидкість їх проведення (протягом декількох хвилин між операціями), відсутність обґрунтованого економічного зв’язку між особою, яка погашає кредит, і початковим позичальником, а також широке використання офшорних компаній спеціального призначення (SPV), свідчать про спроби приховати справжнє призначення коштів від регуляторів і інших стейкхо Лдер “, – підкреслили в Kroll.
Крім того, детективи міжнародного агентства виявили секретну службу в банку, яка і займалася проведенням даних тіньових операцій.
Як вважають представники Kroll, тіньова банківська структура управляла корпоративним кредитним портфелем пов’язаних осіб. При цьому наголошується, що саме прострочені договори з цими особами і завдали банку збитків у розмірі 5, 5 млрд доларів.
Як відзначили в Нацбанку, для того, щоб продовжувати функціонування ПриватБанк неодноразово вказував в звіті неправдиву інформацію про свій фінстановище. Таким чином, за роки накопичилося значна кількість фальсифікованої документації.
Нагадаємо, раніше Politeka писала, що в ПриватБанку призначений новий глава. Ним став експерт з Чехії Петро Крумханзль.
Джерело: Politeka
